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關于召開宜賓市商業銀行第三十五次股東大會的通知
各位股東、董事、監事：
根據《中華人民共和國公司法》和《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》規定，宜賓市商業銀行股份有限公司定于2024年4月29日召開第三十五次股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議安排
1.會議召集人：本行董事會。
2.會議時間：2024年4月29日（星期二）下午14:30報到，15:00準時開會，會期半天。
3.會議地點：宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店（原法官培訓中心）3樓會議室。
4.參會方式：現場或視頻形式參會。與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。
二、會議議程
1.審議《關于修訂〈宜賓市商業銀行股份有限公司章程（草案）〉（H股適用）的提案》；
2.審議《關于王擎同志申請辭去宜賓市商業銀行第四屆董事會獨立董事職務的提案》；
3.審議《關于提名趙靜梅同志為宜賓市商業銀行第四屆董事會獨立董事人選的提案》；
4.審議《關于李霜同志申請辭去宜賓市商業銀行第四屆監事會股東監事職務的提案》；
5.審議《關于提名何玲同志為宜賓市商業銀行第四屆監事會股東監事人選的提案》；
6.審議《董事會2023年度工作報告》；
7.審議《監事會2023年度工作報告》；
8.審議《2023年度財務決算及預算執行情況報告》；
9.聽取《2023年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告》；
10.聽取《監事會對董事、監事及高級管理人員2023年度履職情況的評價報告》；
11.審議《宜賓市商業銀行股份有限公司2023年年度報告》；
12.聽取《監事會對<2023年年度報告>的審核意見》
13.審議《關于2023年度利潤分配方案的提案》；
14.聽取《監事會對2023年度利潤分配方案的意見》；
15.審議《董事會2024年度工作意見》；
16.審議《宜賓市商業銀行股份有限公司2024年度財務預算方案》；
17.審議《宜賓市商業銀行股份有限公司（集團）2024年度財務預算方案》；
18.聽取《2023年度大股東履職履約評估報告》；
19.審議單獨或合計持有本行股額總數3%以上的股東向董事會提出的并屬于股東大會職權范圍的提案。
三、會議出席對象
1.截至2024年4月28日本行登記在冊的股東。
2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人參會，該股東代理人不必為本行的股東，授權委托書見附件：《授權委托書》。
3.本行董事、監事和本行高級管理人員。
四、登記方法
1.現場登記時間：2024年4月29日下午14:30—15:00時。
2.現場登記地點：宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店（原法官培訓中心）1樓會議報到處。
3.視頻參會登記方式：視頻參會股東（或股東代理人）應當根據股東大會通知的要求，在會議開始前將登記文件通過郵寄或電子郵件傳至我行董事會辦公室，完成會議登記；未在會議開始前完成參會登記的，視為未參會。視頻參會股東（或股東代理人）提供登記資料后，由董事會辦公室向其提供簽到冊、表決單等有關參會資料。
4.登記文件：
自然人：本人持股金證原件、身份證原件報到。受托人持股金證原件、委托人身份證復印件、受托人身份證原件、委托書。
法人：法定代表人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復印件）、營業執照原件（或加蓋公章的營業執照復印件）、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復印件）、營業執照原件（或加蓋公章的營業執照復印件）、委托人法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、受托人身份證原件、委托書。
五、特別提示
1.為確認出席大會的股東及股東代理人以及其他出席者的出席資格，我行工作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對，請參會人員給予配合。出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前 30 分鐘到會議現場辦理簽到手續，并按本次股東大會會議通知中規定的時間和登記方法辦理參加會議手續，相關材料不齊全的謝絕參會。
2.會議開始后，會議簽到登記應當終止，由會議主持人宣布現場出席會議的股東及股東代理人人數及所持有表決權的股份總數。在表決開始之后進場的股東及股東代理人不得參與現場投票表決，但可以列席會議。遲到的股東及股東代理人不得影響股東大會的正常進行，否則我行工作人員有權拒絕其入場。
六、其他事項
1.根據本行章程規定，單獨或合計持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會收到提案后，將屬于股東大會職權范圍的臨時提案在二日內通知其他股東，屆時提交股東大會審議。
2.本通知將在宜賓市商業銀行網站和《宜賓日報》公告。同時，由本行董事會辦公室以電話、短信、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。
3.聯系方式：
聯系人：唐女士 ??????????聯系電話：0831—5103546
傳 ?真：0831—5103546 ???郵政編碼：644000
郵寄地址：宜賓市敘州區南岸金沙江大道9號
電子郵箱：ybdsb3546@163.com
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特此通知
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附件：授權委托書(式樣)
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